彭博社:虚拟货币洗钱是传统金融机构放出的烟雾弹
星空财经消息,彭博社近日发布的一份报告显示,每年涉及毒品和犯罪的法币交易为2万亿美元,全球银行等传统金融机构参与这些法币的清洗活动。政府等传统金融机构往往在虚拟货币周围制造“烟雾弹”,试图掩盖银行的非法活动。此外,法定货币仍是非法转移资金的头号方式。花旗集团、摩根大通和渣打银行等多家银行在被控违反制裁规定后支付罚款。
Web3.0行业快讯更多 »
- Stargate V2 提案已获社区投票通过
- Wintermute 将 1.5 万枚 ETH 转入 Coinbase,约合 4965 万美元
- 威富通科技助力沃尔玛推出区块链电子发票
- FTX债权人Sunil:新CEO接管时未提及FTX拥有5500万Solana,将反对S&C的任何计划
- dYdX Chain 将于明日升级至 v4.1.0 版本
- 慢雾:警惕恶意攻击者利用 WordPress 插件漏洞发起的水坑攻击
- 毕马威:自托管机构投资者可通过香港ETF持有虚拟资产,无需事先兑换为法币
- MerlinStarter将推出模块化Launchpad服务,首个合作项目为BridgeM
- RootData:过去 24 小时 SAMO 领涨 Solana 板块,INTRO 涨幅排名第二
- Safe 基金会财库已将共计 970 万枚 SAFE 转至 GSR 和 Flow Traders 相关地址