卡地亚珠宝继承人因使用 USDT 洗钱被捕
星空财经消息，5 月 6 日，据 Protos 报道，美国司法部（DoJ）指控并逮捕了珠宝品牌卡地亚 Cartier 的继承人，罪名是涉嫌使用 USDT 洗钱，这些资金来自毒品贩运。在迈阿密，执法部门逮捕了 Louis Cartier 的直系后代 Maximilien de Hoop Cartier，路 Louis Cartier 是这家奢侈手表、项链和手镯制造商的创始人。据称，Maximilien de Hoop Cartier 与哥伦比亚毒品集团有勾结。
除了五名哥伦比亚国民外，Cartier 还试图进口 100 公斤可卡因，并洗钱数亿美元，主要是通过柜台交易（OTC）的 USDT 交易。他们在被捕前实际上已经成功洗钱了 1450 万美元的 USDT。目前，Cartier 被关押在迈阿密拘留中心，而他的同谋者则被关押在哥伦比亚监狱。
为了实施他的计划，Cartier 控制了空壳公司，并向金融机构谎称这些公司从事软件和科技业务。据起诉状称，然后他利用这些公司的账户作为未经授权的货币转移中介。Cartier 使用 USDT、美元、比索和其他货币，洗钱了价值数亿美元的犯罪所得。
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